NFT Insider Trading: il caso Nathaniel Chastain

NFT Insider Trading: il caso Nathaniel Chastain

Uno dei casi legali più importanti nello spazio NFT negli ultimi mesi è stato senza dubbio quello di Nathanial Chastain. Ex dipendente del mercato NFT OpenSea, Chastain ha notoriamente fatto la storia come la prima persona ad essere condannata per insider trading NFT.

La preparazione al processo è stata piuttosto intensa, con il team legale di Chastain che ha presentato una difesa che ha messo in dubbio lo stato delle risorse NFT nel loro insieme. Seguendo la sua convinzione storica, vale la pena esplorare perché questo caso è significativo e quale impatto avrà sulla comunità NFT andando avanti.

Sfondo del caso

Per comprendere il significato del caso, dobbiamo prima analizzare come è avvenuto il crimine. In precedenza, Nathanial Chastain aveva lavorato come product manager presso OpenSea. Una delle sue responsabilità in questo ruolo era decidere quali raccolte NFT sarebbero state presenti sulla home page.

Come molti di noi sanno, OpenSea è uno dei più grandi mercati NFT al mondo. In quanto tale, essere presenti sulla sua home page potrebbe essere un grande impulso per qualsiasi collezione NFT, portando di conseguenza enormi vendite, ed era questo effetto a catena su cui Chastain puntava.

Secondo il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti, da giugno 2021 almeno a settembre 2021 o intorno a esso, Chastain ha iniziato a sfruttare queste informazioni. Decideva su una collezione da inserire nella home page e poi acquistava dozzine di risorse da quella collezione.

Una volta messo in evidenza, il prezzo dei beni sarebbe aumentato e li avrebbe rivenduti per un profitto. Secondo il Dipartimento di Giustizia, questo era da circa 2 a 5 volte il suo investimento iniziale. Le vendite sono avvenute anche utilizzando un portafoglio di risorse digitali anonimo per evitare di essere rilevato.

Tuttavia, a causa della vigilanza della comunità NFT, le sue azioni sono state rilevate nel settembre 2021 e, a seguito della deliberazione, nel giugno 2022, il Dipartimento di Giustizia lo ha accusato di un conteggio di frode telematica e un altro di riciclaggio di denaro. Durante il procedimento giudiziario, gli avvocati di Chastain hanno avanzato una serie di argomenti a sua difesa.

In primo luogo, è stato affermato che la conoscenza di quali raccolte sarebbero state presenti sulla home page di OpenSea non era un’informazione “riservata” e che Chastain non aveva fatto nulla di sbagliato. Questo è stato respinto sulla base del fatto che Chastain utilizzava un portafoglio di risorse digitali anonimo per coprire le sue tracce (il che significa che sapeva che le sue attività erano sbagliate).

È interessante notare che è stato anche affermato che Chastain non può essere accusato di insider trading o frode telematica perché gli NFT non sono “tecnicamente” merci o titoli. Questo, ovviamente, non ha funzionato poiché è stato condannato per entrambe le accuse e sarà condannato entro la fine dell’anno.

Il significato del caso NFT Insider Trading

Questo caso non è solo un altro caso in cui qualcuno potrebbe finire in prigione dopo aver commesso un crimine. In effetti, ha implicazioni di vasta portata per l’intero settore.

Innanzitutto, ci sono le conseguenze legali. Quando Chastain è stato accusato per la prima volta, ha rappresentato la prima volta che qualcuno è stato accusato di frode telematica e insider trading in relazione a NFT. Quando pensiamo all’insider trading o alla frode telematica, tendiamo a pensare ad asset “tradizionali” come azioni e non NFT. Questo è stato persino citato dal team legale di Chastain per la sua difesa.

Questa condanna significa che ora abbiamo un precedente legale per la condanna di persone che tentano di manipolare il mercato NFT. Altri, quindi, saranno scoraggiati dal provare a fare ciò che ha fatto Chastain e se scelgono di provare, c’è un precedente legale per condannarli.

Ciò renderà il settore infinitamente più sicuro per tutti i partecipanti. Pensalo come pagare le tasse sui guadagni di criptovalute, non esisteva alcun quadro legale o precedente per questo dieci anni fa e quindi le persone semplicemente non lo facevano. Ora che il quadro e il precedente esistono, l’industria è più conforme e organizzata.

Dobbiamo anche considerare le implicazioni sociali di questo caso. Coloro che si occupano di NFT e altre risorse digitali sono profondamente consapevoli delle aree grigie legali esistenti. Come alcune attività potrebbero essere non etiche o illegali quando si tratta di industrie “tradizionali” ma non avere ripercussioni quando si tratta di NFT. Questi includono cose come pump-and-dumps e sfruttamento di contratti intelligenti.

L’investitore medio di NFT probabilmente non era sorpreso dal fatto che qualcuno stesse manipolando i mercati come ha fatto Chastain, ma probabilmente è stato sorpreso dal fatto che sia stato condannato. Ora, quelli nello spazio NFT possono essere certi di avere un po’ più di protezione legale e di non essere impotenti quando si tratta di comportamenti scorretti da parte dei dipendenti del mercato.

Questo vale anche per chi è al di fuori della comunità. Sebbene sia facile esaminare il caso Chastain e considerarlo un’accusa allo spazio NFT, può anche essere incoraggiante. In poche parole, mostra che lo spazio NFT non è un selvaggio West senza legge, ma un’industria che può ed è stata ritenuta responsabile nei confronti delle forze dell’ordine. Questo, a sua volta, è incoraggiante per gli investitori.

Conclusione

Il caso Chastain è forse uno dei più significativi per l’industria NFT degli ultimi tempi. Stabilisce un precedente legale molto necessario che potrebbe continuare a proteggere sia gli investitori che le piattaforme. Mostra anche lo sviluppo in atto nel settore e potrebbe aumentare la fiducia degli investitori.

Mentre Chastain deve ancora essere condannato, la sentenza apre le porte a ulteriori potenziali procedimenti per frode telematica e insider trading legati a NFT.

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*Tutte le opinioni di investimento/finanziarie espresse da NFT Plazas provengono dalla ricerca personale e dall’esperienza dei moderatori del nostro sito e sono intese solo come materiale educativo. Gli individui sono tenuti a ricercare completamente qualsiasi prodotto prima di effettuare qualsiasi tipo di investimento.

Tokoni Uti ha scritto molto su blockchain e criptovaluta per anni. Il suo lavoro è apparso su siti come BTCmanager e Blockchain Reporter. È laureata in Comunicazione d’Impresa.

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