Le truffe e le frodi sono state una rovina globale per le attività economiche di maggior successo. Dalla finanza al commercio e agli investimenti, dall’ospitalità, all’aviazione, alla logistica e alla produzione, gli attori malintenzionati hanno saturato ogni settore finanziario ed economico per truffare gli ignari utenti nei rispettivi settori. Lo spazio digitale non è stato risparmiato da questi attori malintenzionati che non si fermeranno davanti a nulla pur di truffare le persone con le loro risorse. Dall’avvento della tecnologia blockchain, i truffatori hanno escogitato diversi mezzi dubbi per frodare vittime ignare all’interno dello spazio crittografico. Tuttavia, questi giocatori malintenzionati non hanno limiti poiché hanno esteso le loro attività dubbie allo spazio NFT. Pertanto, diamo uno sguardo alle truffe NFT a cui prestare attenzione nel 2023.
Tipi di truffe NFT nello spazio decentralizzato
1. Truffe di phishing
Le truffe di phishing sono attività fraudolente che coinvolgono gli avversari che ingannano le loro vittime per rivelare dati sensibili che possono essere determinanti per violare l’architettura di sicurezza. Nello spazio NFT, può essere implementato inviando collegamenti a siti Web dubbi alle vittime, dove verrà loro richiesto di inserire informazioni personali. Questa truffa è stata implementata contro i possessori di CryptoBatz NFT pochi giorni dopo il lancio della collezione CryptoBatz nel gennaio 2022.
Il collegamento di phishing Discord era incorporato in un vecchio tweet ufficiale condiviso il 31 dicembre 2021, indirizzando gli utenti a un falso server Discord dove venivano costretti a connettere il proprio portafoglio crittografico per una verifica completa. Inconsapevolmente, coloro che hanno seguito il percorso hanno perso i token crittografici archiviati nei loro portafogli connessi. Allo stesso modo, Azuki ha perso oltre 750.000 dollari nel gennaio 2023 quando un avversario ha condiviso un collegamento dannoso sulla sua piattaforma.
Un altro notevole attacco simile si è verificato nell’aprile 2022 sulla pagina Instagram ufficiale di BAYC, dove sono stati rubati NFT BAYC per un valore di quasi 3 milioni di dollari. La pagina Instagram compromessa condivideva un collegamento dannoso, reindirizzando le vittime a una pagina di airdrop dubbia. Ai titolari di Bored Ape NFT veniva richiesto di firmare una transazione di contratto intelligente dai loro portafogli, consentendo agli avversari di accedere ai portafogli delle vittime ignare.
2. Truffe sulle offerte
Potresti chiederti come i collezionisti/investitori possano essere truffati mentre cercano di vendere i loro NFT. Bene, è possibile.
Come?
Una truffa sulle offerte è diretta e può passare inosservata se il venditore non ricontrolla il prezzo dell’offerta per un articolo prima di accettare tale offerta. Ad esempio, un creatore/collezionista può elencare i propri NFT su un mercato con un’opzione di offerta. Poiché di solito l’oggetto viene aggiudicato al miglior offerente, il truffatore farà l’offerta più alta per rimanere al di sopra degli altri offerenti. A volte, offrono offerte oltraggiose per convincere il venditore, come offrire 40 WETH ($ 69.520) quando un altro offriva 5-6 ETH. Il truffatore con l’offerta più alta cambierà il token crittografico offerto per frodare il venditore probabilmente cambiando il 40wETH in 40USDT o altri token inferiori. Inconsapevolmente, il venditore accetterà l’offerta modificata senza ricontrollare a $ 40 invece dei $ 69.000 iniziali.
3. Clone o mercato falso
I mercati NFT sono fondamentali per la creazione e la quotazione di NFT. In quanto tali, diventano un facile punto di accesso per i truffatori che possono tendere un agguato alle vittime ignare clonando e ospitando mercati affidabili su domini quasi identici. Ad esempio, i truffatori potrebbero clonare l’interfaccia utente di Blur.io (interfaccia utente) e ospitarla su Blur.com; potrebbero clonare OpenSea.io e ospitarlo su OpenSee.io o OpenSea.com. A causa del design simile dell’interfaccia utente, le vittime ignare (collezionisti e creatori) confonderanno il mercato dei cloni con quello autentico.
L’utilizzo di mercati clonati o piattaforme correlate a NFT offre agli hacker/truffatori accesso illimitato agli NFT e ai portafogli Web 3 per la registrazione. Il mercato X2Y2 è rimasto coinvolto in questo tipo di truffa tramite Google Ads nel maggio 2022. Il rispettabile indirizzo del mercato NFT (https://x2y2.io) è stato clonato per truffare vittime ignare e, secondo quanto riferito, 100 ETH sarebbero stati rubati prima di essere scoperti.
Questa truffa non è limitata agli annunci Google; i truffatori possono arrivare addirittura a clonare le pagine ufficiali di Twitter o Instagram. Un esempio del genere è il recente airdrop di Nakamigos condiviso su Twitter il 7 agosto. Tuttavia, la pagina Twitter ufficiale di Nakamigos non aveva annunciato alcun evento del genere. Accostando le pagine Twitter contraddittorie, la pagina ufficiale ha un’icona verificata e la pagina Twitter clonata ha “@NakamlgosNFT” invece di “@Nakamigos” trovato sulla pagina verificata.
Inoltre, per ottenere un certo grado di legittimità alla truffa, il falso airdrop si è fatto strada su un rispettabile sito web di bitcoin, dove ha condiviso un post Twitter incorporato nella falsa pagina di Nakamigos. Ciò evidenzia una nuova mossa audace da parte di imbroglioni indesiderati e indica che sono disposti a investire in articoli a pagamento per diffondere il loro messaggio.
4. NFT piratati/contraffatti
I truffatori possono anche arrivare al punto di emettere NFT piratati a vittime ignare. Questo atto fraudolento può assumere dimensioni diverse, dalla vendita di un NFT copiato su un mercato affidabile alla vendita di un NFT falso a un prezzo inferiore su un mercato clonato. I truffatori possono anche alterare gli NFT duplicati modificandone gli attributi o il colore. Gli NFT più affidabili o blue-chip sono solitamente oggetto di questa truffa NFT.
4. Tirare il tappeto
Un tappeto tirato è un atto fraudolento adottato dai truffatori all’interno dello spazio decentralizzato per attirare vittime ignare a investire in un progetto mentre fuggono con gli investimenti delle vittime. Di solito viene fatto pubblicizzando un progetto relativo alla crittografia/NFT utilizzando influencer dei social media; una volta che gli investitori hanno accettato il loro progetto, fuggono con il denaro, a volte per un periodo di tempo prolungato.
Un tappeto NFT può anche essere implementato emettendo NFT casuali e non unici agli investitori dopo aver promesso token glamour. Questo è il caso del famigerato tappeto Iconics del 2021, in cui agli investitori sono stati emessi emoji casuali invece delle figurine 3D promesse.
Un altro tappeto NFT è stato il Frosties NFT, il primo tappeto NFT nel 2022, che è costato agli investitori 1,2 milioni di dollari. Il creatore ha portato il progetto al pubblico per alcune ore eliminando il server Discord di NFT il 9 gennaio. La truffa è stata successivamente confermata quando la pagina Twitter ufficiale ha twittato “Mi dispiace” prima di scomparire. Un altro caso simile si è verificato nell’ottobre 2021 quando è stato lanciato l’NFT “Evolved Apes”. Lo sviluppatore ha promesso agli investitori che avrebbero ottenuto scimmie uniche che sarebbero state utilizzate per partecipare a un gioco di combattimento e guadagnare ricompense crittografiche. Tuttavia, il creatore è fuggito con 798 ETH, lasciando agli investitori immagini JPEG Ape.
Come evitare le truffe NFT
Per evitare le truffe NFT non è necessario risolvere equazioni complesse; richiede solo di condurre ricerche e verifiche approfondite prima di agire. Inoltre, richiede anche un doppio controllo delle transazioni prima di firmarle per evitare di essere vittima di attacchi di phishing o di vendite NFT a breve termine. Nella maggior parte dei casi di truffe NFT, la maggior parte dei creatori/sviluppatori non erano attori affidabili all’interno dello spazio NFT; erano presumibilmente anonimi, il che li rendeva facilmente truffatori e appassionati di NFT. Nel frattempo, utilizzare mercati affidabili e investire in NFT di marchi affidabili con precedenti entusiasmanti è più sicuro per evitare di essere vittima di una truffa.
Le truffe nello spazio decentralizzato non si limitano alle sole criptovalute; attori malintenzionati hanno assediato il panorama NFT per truffare vittime ignare con vari mezzi dubbi. I metodi di frode sopra evidenziati sono solo alcuni dei modi sempre più diffusi che i truffatori utilizzano per frodare le loro vittime nello spazio NFT. Altre forme di frode di investitori, collezionisti e appassionati di NFT includono
- Catfishing/Impersonificazione: impersonificazione di funzionari di marchi rinomati nello spazio NFT per ottenere l’accesso a informazioni personali da rubare dal portafoglio della vittima.
- Community Hack: hacking di piattaforme ufficiali della community come Telegram, Discord, Twitter e Instagram, per attirare le vittime verso siti Web fasulli o programmi come falsi airdrop.
- Web3 Wallet Hacks: hackerare il portafoglio delle vittime per rubare i loro NFT e altre risorse crittografiche.
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Scrittore tecnico, appassionato di tutto ciò che riguarda blockchain e mondo decentralizzato.
