I fondatori di Tornado Cash accusati di riciclaggio di oltre 1 miliardo di dollari

I fondatori di Tornado Cash accusati di riciclaggio di oltre 1 miliardo di dollari

Alcune ore dopo che il Dipartimento di Giustizia aveva annunciato che l’ex product manager di OpenSea Nathan Chastain sarebbe stato condannato a tre mesi di prigione, ha appena annunciato un altro importante atto d’accusa, questa volta contro il servizio di mixaggio di criptovalute, Tornado Cash.

E per i suoi due fondatori incombono nubi minacciose, che segnalano una tempesta imminente.

Mercoledì, Roman Storm, 34 anni, e Roman Semenov, 35 anni, i fondatori della piattaforma russa di mixer di criptovalute Tornado Cash, sono stati accusati di riciclaggio di oltre 1 miliardo di dollari attraverso la sua piattaforma, secondo un’accusa recentemente resa pubblica.

Tornado Cash ha una storia sfortunata di servire come strumento e strumento per aiutare a individuare la posizione dei fondi rubati e quindi a distribuirli su molti portafogli, senza alcun modo di risalire alla loro provenienza originaria.

Nell’aprile e nel maggio 2022, il servizio di Tornado Cash sarebbe stato utilizzato dall’organizzazione criminale informatica nordcoreana (ora sanzionata), Lazarus Group, per riciclare centinaia di milioni di dollari provenienti da proventi di hacking.

Storm è stato arrestato mercoledì nello stato di Washington e il caso è stato assegnato al giudice distrettuale americano Katherine Polk Failla, ma Semenov resta latitante.

“Mentre dichiaravano pubblicamente di offrire un servizio di privacy tecnicamente sofisticato, Storm e Semenov in realtà sapevano che stavano aiutando hacker e truffatori a nascondere i frutti dei loro crimini. L’accusa di oggi ricorda che il riciclaggio di denaro attraverso transazioni di criptovaluta viola la legge e coloro che sono coinvolti in tale riciclaggio dovranno affrontare un procedimento giudiziario”, ha affermato il procuratore americano Damian Williams.

Williams ha anche guidato gli sforzi per assicurare alla giustizia Nathan Chastain di OpenSea, in quello che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti considera “il primo schema di insider trading di asset digitali”.

Oltre a tre mesi di reclusione domiciliare e tre mesi di servizio alla comunità, Chastain dovrà anche rigettare ca. $ 26.000 (15 ETH) e una sanzione di $ 50.000 equivalente all’importo che ha guadagnato dal commercio illecito di NFT.

“Queste accuse dovrebbero servire come ulteriore avvertimento a coloro che pensano di potersi rivolgere alle criptovalute per nascondere i propri crimini e nascondere la propria identità, compresi i mixer di criptovalute: non importa quanto sofisticato sia il tuo sistema o quanti tentativi tu abbia fatto per anonimizzare te stesso. , il Dipartimento di Giustizia ti troverà e ti riterrà responsabile dei tuoi crimini”, ha affermato il procuratore generale Merrick B. Garland.

Mentre l’FBI continua a smantellare queste infrastrutture basate sulle criptovalute che i criminali utilizzano per riciclare denaro a scapito degli investitori e del consumatore medio, il suo direttore Christopher A. Wray ha lanciato il suo avvertimento alle organizzazioni criminali di tutto il mondo che credono che siano “non rintracciabili”. ” e “anonimo:”

“…Non puoi nasconderti dietro una tastiera, che tu sia un hacker o un facilitatore. Come abbiamo fatto con questa operazione, l’FBI continuerà a smantellare l’infrastruttura utilizzata dai criminali informatici per commettere e trarre profitto dai loro crimini, e a ritenere responsabile chiunque assista quei criminali”.

Entrambi i fondatori sono stati accusati ciascuno di un conteggio di “cospirazione per commettere riciclaggio di denaro” e di un conteggio di “cospirazione per violare l’International Economic Emergency Powers Act”. Ogni accusa comporta una pena massima di 20 anni di carcere.

Sia Storm che Semenov sono stati anche accusati di “associazione a delinquere finalizzata alla gestione di un’attività di trasferimento di denaro senza licenza”, che comporta una pena massima di cinque anni di prigione.

È questa la fine per Tornado Cash?

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